UP ED Raid: उत्तर प्रदेश में कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को लखनऊ समेत 13 अलगअलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत चल रही जांच का हिस्सा है।
ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बताया कि ECIR/LKZO/14/2024 से जुड़े मामले में यह तलाशी अभियान चलाया गया। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन और फंडिंग के स्रोतों की जांच कर रही है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कराने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके ठहरने व पुनर्वास में मदद करने का आरोप है।
जांच में सामने आया वित्तीय नेटवर्क
प्रारंभिक जांच में एक बड़े वित्तीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। ईडी के अनुसार, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं पर विदेशों से बड़ी मात्रा में चंदा प्राप्त करने और कथित तौर पर कई बैंक खातों, ‘म्यूल अकाउंट्स’ तथा बहुस्तरीय लेनदेन के जरिए धन को इधरउधर भेजने का संदेह है।
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जांच एजेंसियों को यह भी संकेत मिले हैं कि संदिग्ध लाभार्थियों तक रकम पहुंचाने के लिए छोटीछोटी धनराशि के ट्रांसफर और नकद निकासी का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल ईडी इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
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